50萬元辛苦錢保住了
“多虧了你們，我們家這50萬元辛苦錢可算保住了！”近日，連夜從江蘇坐飛機趕來的客戶張先生握著西安郵政工作人員的手激動地說。張先生之前在網(wǎng)上投資了50萬元金融產(chǎn)品，要不是接到反詐民警的電話，他還被蒙在鼓里。
不久前，客戶歐女士來到陜西省西安市至樂村郵政營業(yè)所要求辦理50萬元取款業(yè)務(wù)。因金額較大，柜員劉迪在辦理業(yè)務(wù)中核實發(fā)現(xiàn)，該筆資金于前一日剛?cè)胭~，次日便要支取，與正常的交易習(xí)慣明顯不符，便詢問客戶資金的來源。
歐女士稱，該筆資金為朋友還款，用于兒子結(jié)婚蓋房，并向工作人員出示了借條。劉迪查看借條發(fā)現(xiàn)，上面的字跡疑似同一人書寫，感到不對勁，便示意同事用電話聯(lián)系其“兒子”。交談中，歐女士的“兒子”言辭閃爍，對個人信息含糊其詞，甚至都不知道自己的生日，更不愿提供身份證號碼。經(jīng)系統(tǒng)查詢可疑名單，顯示為“煙臺反詐下發(fā)民族資產(chǎn)解凍人員，開卡、取款請認(rèn)真核實”。
一連串的不正常，讓網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管張佑瑋十分警覺。他迅速啟動涉詐應(yīng)急處置預(yù)案，讓柜員一邊穩(wěn)住客戶，一邊按照內(nèi)部風(fēng)險防控流程，聯(lián)系轄區(qū)反詐中心，報告可疑線索。反詐中心迅速安排警力趕到網(wǎng)點核實，確認(rèn)借條系偽造后，立刻將歐女士控制起來。緊接著，公安機關(guān)對該案件展開調(diào)查，得知歐女士被電詐組織以“國家扶貧”的名義洗腦，受指使參與洗錢并支取涉詐資金，且提供了受他人指使的相關(guān)證據(jù)。公安機關(guān)據(jù)此迅速抓獲其他兩名嫌疑人，并第一時間通知了受騙客戶張先生。張先生和父親連夜乘機飛到西安，最終將50萬元被騙資金成功取回。
“被詐騙資金一旦‘出逃’境外是很難被追回的，這次50萬元涉詐資金能夠追回確實不易。今后要進(jìn)一步加強金融機構(gòu)與反詐中心的溝通協(xié)作，建立健全常態(tài)化信息共享、聯(lián)合處置機制，遇有可疑情況及時報警，共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。”反詐民警高度贊揚郵政工作人員的風(fēng)險意識和業(yè)務(wù)能力。
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